Con propria determinazione n. 2416 del 12 settembre 2022 l' RPCT, alla luce delle ultime Circolari dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.), ha aggiornato la precedente determina n. 1496/2020. Ha approvato il documento allegato ad oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche con riferimento agli interventi di cui al PNRR” con relativi all. A - B e C.
Riferimenti normativi
- D.Lgs 231/2007
- D.Lgs 125/2019
Pagina creata il 10/07/2020
Aggiornamento e verifica dati: 24/11/2022
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 Determinanzione n.2416/2022 | 97.66 KB |
| Allegato A Det.2416/2022 | 1.99 MB |
| Allegato B Det.2416/2022 | 63.92 KB |
| Allegato C det.2416/2022 | 1.15 MB |
| Determinazione n. 1496/2020 | 141.03 KB |
| Misure organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio | 1.06 MB |
 Allegato A | 35.5 KB |
| Allegato B | 72.5 KB |
